Procurorii lui Kovesi mai dau o lovitură: 700 de milioane de euro prejudiciu și legături directe cu China

O investigație de proporții, aflată sub coordonarea Parchetului European (EPPO), instituție condusă de Laura Codruța Kovesi, a dus la descoperirea unei vaste rețele de evaziune fiscală care se întinde pe teritoriul a 14 state membre ale Uniunii Europene. Schema, care avea la bază importuri chinezești introduse în mod fraudulos în Europa, a generat un prejudiciu estimat la aproximativ 700 de milioane de euro.

Cum funcționa mecanismul fraudulos descoperit de procurorii lui Kovesi

Paguba constă în taxe vamale și TVA neplătite, iar operațiunea infracțională era organizată în jurul portului Pireu din Grecia, folosit ca poartă principală de intrare pentru marfa provenită din China.

Potrivit datelor oferite de EPPO, gruparea infracțională era formată din mai multe rețele criminale, coordonate în special de cetățeni chinezi, care se ocupau de importul, distribuția și comercializarea mărfurilor venite din China.

După sosirea containerelor în portul Pireu, bunurile erau subevaluate sau eronat clasificate în acte pentru a reduce cuantumul taxelor vamale. Acestea erau apoi aprobate de funcționari vamali și tranzacționate în interiorul Uniunii Europene prin intermediul unor firme-fantomă, cu scopul de a eluda plata TVA-ului.

21:54, 19.06.2025 • Justitie

Procurorii lui Kovesi anchetează guvernul slovac. Fraudă de milioane în ajutorul militar pentru Ucraina

21:26, 12.06.2025 • Justitie

Procurorii lui Kovesi marchează o victorie importantă. Fost ministru, închis pentru fraudă cu fonduri UE

EPPO a precizat în comunicatul oficial că schema a implicat mai multe reţele criminale controlate în principal de cetăţeni chinezi care se ocupau de importurile chineze în UE, de distribuţia şi vânzarea acestora, precum şi de spălarea banilor şi trimiterea profiturilor înapoi în China.

Astfel, nu doar taxele europene erau eludate, ci și profiturile erau scoase rapid din circuitul legal, fiind retrimise în China prin mecanisme de spălare a banilor.

Anchetatorii au identificat existența unui lanț bine structurat de societăți comerciale fictive, care funcționau drept intermediar în vânzarea produselor importate, permițând astfel plasarea acestora pe piața europeană la prețuri foarte mici, datorită faptului că TVA-ul nu era plătit, iar taxele vamale şi taxele antidumping erau în mare parte eludate. În paralel, membrii grupării produceau facturi și documente de transport false pentru a masca traseul real al mărfurilor.

Peste 100 de percheziții și confiscări de milioane de euro

Operațiunea de destructurare a rețelei a fost una extinsă. EPPO a anunțat că, în cursul unei singure zile, au fost efectuate peste 100 de percheziții în mai multe țări, inclusiv în Grecia, Spania, Franța și Bulgaria. Zece persoane au fost arestate, dintre care doi sunt ofițeri vamali suspectați de complicitate.

Cu această ocazie, autoritățile au reușit să confiște mii de biciclete și scutere electrice, considerate parte din marfa adusă ilegal, dar și 480 de containere aflate în portul Pireu. S-a ordonat sechestrarea de bunuri imobiliare, conturi bancare și ambarcațiuni, iar sumele confiscate în numerar se ridică la aproximativ 5,8 milioane de euro în mai multe valute, dintre care 4,75 milioane de euro au fost ridicate doar în Grecia.

Parchetul European a detaliat și faptul că „mai multe arme de foc şi alte arme au fost confiscate în casele a trei dintre suspecţi”, element care indică posibile legături cu alte activități infracționale sau intenția de intimidare a eventualilor colaboratori. În plus, în Spania au fost puse sub sechestru unsprezece proprietăți, 27 de vehicule și articole de lux, toate suspectate a proveni din activitatea ilicită.